Verificación
LogiX utiliza bases de datos internacionales para establecer si la persona ya sea local o extranjera es real y que la información proporcionada en su pasaporte o ID es la correcta.
Conocimiento
Gracias al uso de fuentes OSINT, LogiX crea un perfil de la persona o empresa en base a todas las fuentes públicas disponibles, generando información de comportamiento y relacionamiento.
Cumplimiento
LogiX consulta listas y fuentes internacionales para verificar si el individuo mediante su nombre o alias conocido ha sido incluido en la lista de terrorismo, lavado o riesgo financiero, así como también comprueba si el mismo es considerado PEP a nivel local o internacional.
Conoce Tu Cliente (KYC)
XIELD es una solución integral Conoce Tu Cliente (KYC) que, gracias a su tecnología exclusiva llamada LogiX, permite verificar la identidad de sus clientes potenciales en cuestión de minutos.
LogiX, tecnología exclusiva de XIELD, es una herramienta integral que trabaja tres niveles diferentes de información para poder ofrecerle el mejor reporte sobre clientes potenciales.
- Nivel de verificación.
- Nivel de conocimiento.
- Nivel de cumplimiento.
Además de la profundidad en la información que proporciona LogiX, XIELD cumple con el mayor compromiso de seguridad de la información. De este modo, en ningún momento las búsquedas y reportes son almacenados, sino que son presentadas exclusivamente a través de protocolos HTTPS quedando la información únicamente en los servidores del cliente.
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